Весь спектр подфт

- участие в разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ ,программ обучения,должностных инструкций,Положения об отделе,Инструкций для сотрудников Банка,внутренних регламентов,обучение сотрудников -ежедневный анализ операций, подлежащих обязательному контролю согласно ФЗ № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -анализ подозрительных операций Клиентов в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля (дробление суммы операции, крупные снятия наличных, займы, валютные операции, операции по страновому риску) - формирование, контроль, отправка электронного файла в виде ОЭС с данными в Росфинмониторинг согласно Положения Банка России № 321-П, - идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей согласно Положения Банка России № 499-П, - знание законодательных актов, писем, указаний, связанных со спецификой работы: 161-Т, 17-Т, 12-Т, 99-Т, 262-П, 321-П, 60-Т,137-Т,24-Т, 83-Т, 176-Т, 375-П, 110-Т, 104-Т, 168-Т,236-Т,499-П, 407-П информационные письма Банка России, и тд, знание валютного законодательства, - знание АРМ «Комита», - подготовка для отправки в ЦБ Извещения о принятии (непринятии) архивного файла, содержащего электронную копию информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу и базу данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности" ,сведений о проведении работы в рамках Письма Банка России 193-Т с использованием программного комплекса IZVKO Программы подготовки отчетности кредитными организациями (KLIKO), - реализация программы отказа в заключении договоров на РКО, отказа в проведении операции, расторжение договора на РКО по инициативе Банка ,направление сведений в Росфинмонитринг согласно Указанию Банка России 3041-У, - получение Перечня террористов в Личном кабине с сайта Роосфинмониторинга,интеграция в АБС Банка,проверка клиентской базы на совпадение - информирование уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества согласно Положения Банка России 3063-У, - Реализация принципа 'Знай своего клиента' -сбор, анализ документов (документы, подтверждающие экономическую целесообразность платежей, бухгалтерская отчетность), запрашиваемых у Клиентов, в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступных путем, и финансированию терроризма, составление мотивированного суждения на основании предоставленных документов, анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительных операций, поиск информации о контрагентах, составление мотивированного суждения о возможности принятия на обслуживание контракта - формирование и ведение досье Клиентов, - анализ Уставных документов, документов при открытии расчетных счетов юридическим лицам (резиденты, нерезиденты), не являющимся кредитными организациями, юридическим лицам - кредитным организациям, - подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга, таможенных, налоговых органов, запросы сторонних кредитных организаций, - составление Технических заданий с целью совершенствования ПО Банка

-разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (отсутствие претензий к Правилам со стороны надзорного органа) ,программ обучения,должностных инструкций,Положения об отделе,Инструкций для сотрудников Банка,внутренних регламентов,обучение сотрудников -ежедневный анализ операций, подлежащих обязательному контролю согласно ФЗ № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», -выявление, анализ подозрительных операций Клиентов в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля (дробление суммы операции, крупные снятия наличных, займы, валютные операции, операции по страновому риску) , - формирование, контроль, отправка электронного файла в виде ОЭС с данными в Росфинмониторинг согласно Положения Банка России № 321-П, - идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев клиента, выгодоприобретателей согласно Положения Банка России № 499-П, - знание законодательных актов, писем, указаний, связанных со спецификой работы: 161-Т, 17-Т, 12-Т, 99-Т, 262-П, 321-П, 60-Т,137-Т,24-Т, 83-Т, 176-Т, 375-П, 110-Т, 104-Т, 168-Т,236-Т,499-П, 407-П. информационные письма Банка России, и тд, знание валютного законодательства, - знание АРМ «Комита», - подготовка для отправки в ЦБ Извещения о принятии (непринятии) архивного файла, содержащего электронную копию информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу и базу данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности" ,сведений о проведении работы в рамках Письма Банка России 193-Т с использованием программного комплекса IZVKO Программы подготовки отчетности кредитными организациями (KLIKO), - реализация программы отказа в заключении договоров на РКО, отказа в проведении операции,расторжение договора на РКО по инициативе Банка ,направление сведений в Росфинмонитринг согласно Указанию Банка России 3041-У, -получение Перечня террористов в Личном кабине с сайта Роосфинмониторинга,интеграция в АБС Банка,проверка клиентской базы на совпадение - информирование уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества согласно Положения Банка России 3063-У, - Реализация принципа 'Знай своего клиента' -сбор, анализ документов (документы, подтверждающие экономическую целесообразность платежей, бухгалтерская отчетность), запрашиваемых у Клиентов, в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступных путем, и финансированию терроризма,составление мотивированного суждения на основании предоставленных документов,анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительных операций,поиск информации о контрагентах,составление мотивированного суждения о возможности принятия на обслуживание контракта - формирование и ведение досье Клиентов, - анализ Уставных документов, документов при открытии расчетных счетов юридическим лицам (резиденты, нерезиденты), не являющимся кредитными организациями, юридическим лицам - кредитным организациям, - положительный опыт проверок ЦБ последняя проверка февраль 2015 - подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга, таможенных, налоговых органов, запросы сторонних кредитных организаций, - составление Технических заданий с целью совершенствования ПО Банка

-ежедневный анализ операций, подлежащих обязательному конткролю согласно ФЗ № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», -выявление, анализ подозрительных операций Клиентов в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля (дробление суммы операции, крупные снятия наличных, займы, валютные операции, операции по страновому риску) , - формирование, контроль, отправка электронного файла в виде ОЭС с данными в Росфинмониторинг согласно Положения Банка России № 321-П, - идентификация клиентов, выгодоприобретателей согласно Положения Банка России № 262-П, - знание законодательных актов, писем, указаний, связанных со спецификой работы: 161-Т, 17-Т, 12-Т, 99-Т, 262-П, 321-П, 60-Т,137-Т,24-Т, 83-Т, 176-Т, 375-П, 110-Т, 104-Т, информационные письма Банка России, и тд, знание валютного законодательства, - знание АРМ «Комита», - подготовка для отправки в ЦБ Извещения о принятии (непринятии) архивного файла, содержащего электронную копию информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу и базу данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности" с использованием программного комплекса IZVKO Программы подготовки отчетности кредитными организациями (KLIKO), - отказ в заключении договоров на РКО и отказ в проведении операции согласно Указанию Банка России 3041-У, - информирование уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества согласно Положения Банка России 3063-У, - участие в разработке Правил внутреннего контроля, программ обучения, должностных инструкций, Инструкций для сотрудников Банка, обучение сотрудников Банка, - сбор, анализ документов (документы, подтверждающие экономическую целесообразность платежей, бухгалтерская отчетность), запрашиваемых у Клиентов, в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступных путем, и финансированию терроризма, - формирование и ведение досье Клиентов, - анализ Уставных документов, документов при открытии расчетных счетов юридическим лицам (резиденты, нерезиденты), не являющимся кредитными организациями, юридическим лицам - кредитным организациям, - опыт проверок ЦБ, - опыт проверок филиалов Банка на предмет соответствия выполнения требований 115-ФЗ , составление акта проверок, - подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга, таможенных, налоговых органов, запросы сторонних кредитных организаций, - знание АБС «RS-BANK»

ежедневный анализ операций, подлежащих обязательному контролю согласно ФЗ № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма», -выявление, анализ подозрительных операций Клиентов в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля (дробление суммы операции, крупные снятия наличных, займы, валютные операции) - формирование, контроль, отправка электронного файла с данными в Росфинмониторинг согласно Положения Банка России № 207-П, - идентификация клиентов и выгодоприобретателей согласно Положения Банка России № 262-П - знание законодательных актов, писем, указаний, связанных со спецификой работы: 161-Т, 17-Т, 12-Т, 99-Т, 262-П, 207-П, 60-Т - знание АРМ «Комита», - подготовка для отправки в ЦБ Извещения о принятии (непринятии) архивного файла, содержащего электронную копию информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу и базу данных"Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности" с использованием программного комплекса IZVKO Программы подготовки отчетности кредитными организациями (KLIKO) - отказ в заключении договоров на РКО и отказ в проведении операции согласно Указанию Банка России 1519-У - участие в разработке Правил внутреннего контроля, программ обучения , должностных инструкций, Инструкций для сотрудников Банка, обучение сотрудников Банка - опыт проверок (последняя 2014)

- Открытие/закрытие расчетных, валютных, ссудных, депозитных счетов; -анализ Уставных документов, оформление документов на открытие\закрытие счетов; -ведение различных баз данных Клиентов; -оформление документов на «Банк-Клиент», «I-BANK», -заключение договоров на депозитарное обслуживание аренда банковских сейфов, дополнительные соглашения с условиями Клиентов) - ведение переговоров и деловой переписки - Работа с VIP-клиентами : консультирование по всем аспектам банковского Обслуживания, помощь в подготовке документов на открытие счетов - Руководство текущей деятельностью отдела, - Проведение мероприятий в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». -формирование отчетности в ИФНС , ЦБ, связанные со спецификой работы -Разработка должностных инструкций, порядков, положений и правил открытия банковских счетов; - Составление отчетности для ЦБ РФ и Руководства Банка по результатам деятельности. - знание Инструкций, законов (28-И, 89-ФЗ и тд)

- Открытие/закрытие расчетных, валютных, ссудных, депозитных счетов; -анализ Уставных документов, оформление документов на открытие\закрытие счетов; -ведение различных баз данных Клиентов; -оформление документов на «Банк-Клиент», «I-BANK», -заключение договоров на депозитарное обслуживание аренда банковских сейфов, дополнительные соглашения с условиями Клиентов) - ведение переговоров и деловой переписки - Работа с VIP-клиентами : консультирование по всем аспектам банковского Обслуживания, помощь в подготовке документов на открытие счетов - Руководство текущей деятельностью отдела, - Проведение мероприятий в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». -формирование отчетности в ИФНС , ЦБ, связанные со спецификой работы -Разработка должностных инструкций, порядков, положений и правил открытия банковских счетов; - Составление отчетности для ЦБ РФ и Руководства Банка по результатам деятельности. - знание Инструкций, законов (28-И, 89-ФЗ и тд)

Техническая кибернетика

ООО «Финансовый консалтинг»

ООО «Финансовый консалтинг»

ООО 'Финансовый консалтинг'

ООО 'Финансовый консалтинг'

ООО «Финансовый консалтинг»

ООО «Финансовый консалтинг»

ООО «Финансовый консалтинг»

ООО «Финансовый консалтинг»

НОУ Учебный центр Экономики и права

Международная Московская финансово-банковская школа