Комплекс мероприятий по обеспечению экономической безопасности общества. Выявление, предупреждение экономических и налоговых рисков для общества

Профилактика и расследование злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж. Предупреждение экономических потерь компании. Проведение служебных проверок Контроль и организация работы ЧОП Взаимодействие с правоохранительными органами Проверка: процесса ввоза / вывоза ТМЦ, хранения и учета ТМЦ, ведения складского учета. Контроль проведения ревизий / инвентаризаций.

Большой опыт оперативно-розыскной деятельности, расследования уголовных дел, аналитической работы с различными базами данных, руководящей деятельности. Глубокое знание и понимание совершения, выявления и раскрытия экономических преступлений и правонарушений, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организации железнодорожного транспорта, работы бюджетных организаций, в том числе медицинских и образовательных учреждений. 1. Успешный опыт работы с базами данных информации, как открытых источников, так и ограниченного доступа(3 года). Знание и понимание процесса поиска различной информации о любом объекте (физическом, юридическом лице, событии, получения сведений о любом имуществе, счетах,в т.ч. которые могут быть изъяты, арестованы и др.), проведение аналитических поисков и исследований, в том числе многоуровневых. 2. Расследование уголовных дел, в том числе экономической и коррупционной направленности, (6 лет) . Знание и понимание всей специфики как расследования уголовных дел, так и правовых (законных) оснований для эффективного противодействия возбуждению, расследованию уголовных дел, в интересах организации (компании). 3. Успешный опыт по проведение всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и документированию преступной деятельности, в том числе по экономической и коррупционной (5 лет) . Знание и понимание правовых оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Так и умение эффективно выявлять нарушения при проведении всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, особенно ограничивающих конституционные права (основания проведения, получения разрешения на проведения судебными органами, легализации и предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности). Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, опыт работы взаимодействия с Росфинмониторинг. 4. Руководство отделением по борьбе с преступными посягательствами на грузы (2 года). Опыт работы по противодействию, выявлению и документированию преступлений в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом (в том числе организация построения грузовых перевозок жд транспортом, простоя вагонов, наличия необходимых документов для перевозки различных грузов). Знание процесса отыскания литых (номерных) деталей грузовых вагонов, их подмены на вагоно ремонтных депо. Опыт выявления нарушений при образовании, хранении, перевозки лома металла образуемого в сфере железнодорожного транспорта. 5. Анализ, планирование и контроль деятельности всего отдела внутренних дел, выявление наиболее проблемных направлений деятельности всего отдела, их анализ, доклад руководству отдела, выработка путей решения и контроль их исполнения сотрудниками. И другая аналитическая работа (2 года).

Юридический, Уголовно-правовая

Дорожно-строительные машины, Инженер-механик

Санкт-Петербургская школа профессиональных аналитиков, Профилактика и расследование злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж