1. Контролировать выполнение сотрудниками требований действующих нормативных документов Банка, должностных инструкций, режима конфиденциальности и трудовой дисциплины. 2. Осуществлять постоянный контроль соблюдения, установленных для Банка, правил и процедур экономической безопасности 3. Осуществлять сбор и анализ сведений о деловых партнерах Банка, его клиентах и иных предпринимательских структурах с целью своевременного информирования руководства Банка о возможных действиях юридических и физических лиц, угрожающих экономическим интересам Банка и его имиджу. По согласованию с руководством Банка принимать меры по нейтрализации выявленных угроз безопасности. 4. Организовать (при необходимости) дополнительную проверку надежности и кредитоспособности клиентов Филиала. Отвечать за полноту, объективность и достоверность подготавливаемых по результатам дополнительных проверок, заключений. 5. В соответствии с действующим законодательством проводить работу по выяснению биографических и других данных гражданина при заключении им трудовых или иных договоров с Банком. 6. Оказывать методическую и практическую помощь подразделениям Банка по вопросам информационно-аналитического сопровождения их деятельности. 7. В целях выполнения возложенных на Сотрудника службы экономической безопасности задач осуществлять взаимодействие с соответствующими подразделениями правоохранительных и контролирующих органов, а также коммерческих организаций. 8. Консультировать сотрудников Банка по вопросам, относящимся к их должностным обязанностям в вопросах экономической безопасности. 9. Осуществлять курирование вопросов физической (при наличии) и технической охраны Банка, организации режима работы; 10. Информировать Начальника СБ о возникновении или обнаружении/возрастании существующих факторов риска в Банке; 11. Участвовать в выявлении, регистрации событий операционного, правового риска, риска потери деловой репутации и в предоставлении подразделением информации о потерях по таким рискам в Отдел управления рисками; 12. Участвовать в реализации программ Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 13. Оказывать работникам Службы внутреннего контроля (далее – СВК) содействие в осуществлении ими своих функций и задач и по первому требованию предоставляет исчерпывающую информацию по поставленным перед ними вопросам; 14. Работа с информационными электронными источниками, официальными сайтами ФМС, ФНС и т.д., а так же со специальными базами данных. 15. Проверка клиентской базы с целью выявления фактов мошенничества среди Клиентов (физ. и юр. лица) и Сотрудников; •Оценка и мониторинг платежеспособности Клиента; •Обеспечение добровольного (досудебного) погашения задолженности; •Проведение проверки по линии безопасности Кандидатов при приеме на работу в Компанию; •Контроль соблюдения Сотрудниками технологии работы по заключению и исполнению договоров займов; •Подготовка документации расследований в соответствии с требованиями Компании; •Отчетность о проделанной работе.

практической психологии, Психолог

ГАОУ ДП «Калужский государственный институт модернизации образования» г. Калуга, педагогика

ГОУДП «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России» г. Домодедово, психология

ГОУДП «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России» г. Домодедово, психология